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IMPRENDITORE INDAGATO
Scoperto un evasore totale dell'e-commerce dalla Guardia di Finanza
Un evasore totale nel campo dell’e-commerce è stato smascherato dalla guardi di finanza di Imperia, in seguito a una attività ispettiva
Un evasore totale è stato smascherato dalla guardia di finanza di Imperia, in seguito a una attività ispettiva di natura fiscale nei confronti di una ditta individuale attiva in provincia di Imperia nel settore del commercio elettronico di dispositivi informatici, che è risultata aver evaso il fisco negli anni 2021, 2022 e 2023. L’indagine ha permesso di constatare quasi 600mila euro di elementi positivi di reddito sottratti a tassazione.
Nel corso dell’inchiesta le fiamme gialle
hanno rilevato un sito web e un profilo Facebook dedicati alla rivendita di dispositivi elettronici e di loro componenti sia in Italia che all’estero. E’ così partita l’ispezione fiscale, seguita da una perquisizione del domicilio, coincidente con la sede dalla ditta, dell’imprenditore.
Durante le operazioni di ricerca su supporti informatici
e computer nella disponibilità dell’imprenditore, sono state acquisite numerose “evidenze digitali” non solo con riferimento a quelle di natura contabile, quanto, soprattutto, a quelle di carattere extracontabile ovvero sviluppate dal contribuente per finalità di controllo gestionale ovvero per altre esigenze interne rivelatesi utili ai fini della verifica fiscale.
L’attività ispettiva è poi proseguita con l’esecuzione delle indagini finanziarie
le quali hanno consentito di ricostruire tutte le movimentazioni bancarie relative sia ai pagamenti che agli incassi non dichiarati dal 2019 al 2023. In conclusione, l’attività di verifica ha consentito di segnalare all’Agenzia delle entrate ricavi occultati al fisco per quasi 600mila euro, a cui corrisponde Irpef evasa per oltre 230mila euro, Iva dovuta superiore a 100mila euro e 70mila euro di ricavi non registrati in contabilità che avrebbero dovuto essere dichiarati nell’anno corrente.
Fabrizio Tenerelli
