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ARRESTATO DALLA GUARDIA DI FINANZA
Utilizzava carta prepagata intestata a defunta per investire in cripto attività e fare la bella vita
La finanza ha arrestato un uomo che aveva utilizzato una carta postepay evolution intestata a una donna nel frattempo defunta
La guardia di finanza di Imperia ha arrestato un uomo che, unitamente a una complice, aveva utilizzato una carta “Postepay Evolution” intestata a una donna, nel frattempo defunta, per autoriciclare denaro di provenienza illecita.
L’indagine ha preso le mosse dall’esposto presentato alla procura di Imperia
dalla figlia dell’intestataria, la quale aveva scoperto che detta carta di pagamento continuava a essere movimentata anche dopo il decesso del genitore. Le analisi delle movimentazioni finanziarie, condotte dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Imperia, con quelli in servizio alla sezione di polizia giudiziaria della procura, hanno consentito di appurare l’utilizzo della carta per investimenti in cripto attività e per scopi personali in ristoranti, discoteche, profumerie e altri locali inusuali per una signora molto anziana.
Il pagamento di medicinali con l’utilizzo del codice fiscale
per usufruire delle detrazioni fiscali relative alle spese sanitarie è stato fatale in quanto ha consentito di individuare i reali utilizzatori, uno dei quali era gravato da numerosi precedenti penali. Per questi fatti la procura aveva chiesto il sequestro delle somme ritenute di provenienza illecita, accreditate sulla carta, pari a 98.300 euro e l’arresto di uno dei due utilizzatori.
Accolte le richieste, il gip del locale tribunale
ha disposto i provvedimenti poi eseguiti dalla guardia di finanza. In particolare, sono state sequestrate due autovetture, un immobile, denaro contante e depositato nei conti correnti intestati agli indagati, uno dei quali condotto nel carcere di Imperia.
Fabrizio Tenerelli
